+7 (499) 577-00-25 Доб. 165Москва и область +7 (812) 425-66-30 Доб. 165Санкт-Петербург и область +7 (800) 350-84-13 Доб. 165Федеральный номер

Запрос следователя о предоставлении информации образец

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Запрос следователя о предоставлении информации образец

Поступил запрос от полиции о предоставлении информации, и Вы в силу тех или иных причин не рвётесь его исполнять, одновременно опасаясь последствий? Обращайтесь ко мне за помощью, и я Вам предложу возможные варианты решения проблемы. Для начала рассмотрим правовые основания для направления запросов о предоставлении документов информации подразделениями МВД РФ. Прежде всего, это ФЗ от

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Большинству предпринимателей знакома официального вида бумага с гербом, предписывающая предоставить какие-либо документы или явиться для дачи объяснений. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов?

Как ответить на запрос из правоохранительных органов о представлении документации Вашей компании?

Большинству предпринимателей знакома официального вида бумага с гербом, предписывающая предоставить какие-либо документы или явиться для дачи объяснений. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью.

Например, некоторые строительные организации используют в повседневной деятельности большой объем наличных, что связано с необходимостью выплачивать зарплаты рабочим. Легальность источника наличных и связь с черными банкирами — это как раз и интересует МВД. Как правило, первый запрос содержит требования предоставить в срок от семи до 10 дней ряд документов.

Торговая организация и банк по понятным причинам получат разные запросы. Но в целом прежде всего запрашиваются копии уставных и учредительных документов; приказы или протоколы о назначении генерального директора и главного бухгалтера за определенный период, если они менялись; копии документов, регламентирующих должностные обязанности первых лиц компании например, должностная инструкция финансового или экономического директора , а также сведения о расчетных счетах.

Очень вероятно, что также будут запрошены электронные копии регистров бухгалтерского учета, книги покупок-продаж, выданные лицензии, сертификаты, разрешения. Иногда просят предоставить штатное расписание с паспортными данными сотрудников. Примерный круг вопросов можно вычислить, если обратить внимание, оперативником какой оперативно-розыскной части ОРЧ направлен запрос.

Запрос иногда приходит не один. Может последовать дополнительный запрос, касающийся контрагентов. Правоохранители могут потребовать предоставить их данные, договоры с ними, разъяснить детали взаимоотношений. Это один из самых неприятных моментов. Моему клиенту — компании, разрабатывающей программное обеспечение для учета товаров, — после предоставления по запросу информации о контрагентах пришлось рассылать клиентам и партнерам письма с разъяснениями, что в отношении фирмы дело не возбуждено, а запросы связаны с уголовным делом в отношении третьего лица.

Очень часто после запроса, в момент передачи полиции требуемых документов генеральному директору либо главному бухгалтеру вручается уведомление о явке — требование указанным лицам явиться в соответствующее подразделение МВД и дать объяснения. По закону они обязаны явиться после такого уведомления, однако такая дача объяснений сильно отличается от вызова свидетеля на допрос. Прежде всего тем, что обязанность свидетеля давать правдивые показания прописана Уголовным кодексом, а получение объяснений — дело практически добровольное и их содержание на совести поясняющего.

Кроме того, доставлять приводом в правоохранительные органы можно только свидетелей по открытому уголовному делу. Можно ли отказаться от явки? Задача оперативных служб — выявить признаки преступления и собрать достаточный материал для возбуждения следователем уголовного дела. Иными словами, оперативник в силу служебного положения заинтересован в обнаружении признаков преступления.

Поэтому многие адвокаты полагают, что полный ответ на запрос правоохранителей и дальнейшая явка для дачи объяснений — это все равно что доносить на самого себя, поэтому рекомендуют клиентам сдержанно относиться к ответам и визитам в экономическую полицию. К тому же законы предусматривают лояльное к нарушителям наказание в виде штрафа от до руб.

Но надо учитывать, что оперативники могут прийти сами в офис, причем с документом, позволяющим им провести гласное оперативно-розыскное мероприятие. От обыска оно отличается тем, что можно не открывать закрытые помещения и ящики.

Процедура эта неприятная, и надо взвесить, имеет ли смысл входить в конфликт с органами. Запросы могут приходить и от других контролирующих органов. Следователь, ведущий конкретное уголовное дело, может направить требование о предоставлении любых сведений, вызвать на допрос, провести любое необходимое для всестороннего расследования действие.

В этом случае правоотношения регулируются Уголовно-процессуальным кодексом, а последствия отказа от исполнения требований следователя или прокурора могут быть серьезными — от миллионных штрафов и приостановления деятельности юрлица до уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу ложных показаний.

То же самое касается и запросов из судебных инстанций. Однако они составляют небольшую часть от общего числа запросов. Возможен ли обоснованный отказ в предоставлении информации? Полиция и другие специальные службы имеют доступ к коммерческой и банковской тайне, личным данным граждан и другой информации, закрытой для большинства. Поэтому, если правоохранителям потребуются какие-то сведения, они все равно их узнают. В такой ситуации обоснованный отказ в предоставлении информации практически ничего не решит, но может осложнить положение предприятия.

Harvard Business Review. Как потратить. Справочник компаний. Ранее по теме: Четыре ошибки собственника бизнеса, чреватые тюрьмой. Ранее по теме: Как предпринимателю не стать жертвой рейдеров.

Запрос следователя в организацию о предоставлении сведений (образец заполнения)

По закону запрос правоохранительных органов может поступить от структур, которые ведут оперативно-розыскную деятельность ст. У компании могут потребовать любые сведения, которые имеют отношение к доследственной проверке или уголовному расследованию. Запрос должен быть мотивированным. Чаще всего запросы поступают:.

Запросили документы: что делать?

В связи с проверкой сообщения о краже Справка о стоимости 1 кг капусты должна быть заверена подписью директора, главного бухгалтера и гербовой печатью. Ru Юридические документы. Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Узнать больше Реклама на Клерке. Массовый характер направления запросов обусловлен, во-первых, относительной простотой его подготовки силовикам достаточно напечатать страницу текста. Сканд 1С-Отчетность за 9 месяцев г. На что обратить внимание? Папа Финанс Подтвержденный профиль Финансовые продукты для малого бизнеса от Папа Финанс Получи финансирование на развитие бизнеса в один клик!

Ситуация в Украине такова, что любой успешно развивающийся бизнес рано или поздно может вызывать оперативный интерес со стороны правоохранителей.

Представители бизнеса нередко сталкиваются с подобными запросами правоохранителей. Для небольшой локальной компании часто это простой выбор варианта ответа; для крупной иностранной — анализ, консультация, необходимость подачи разъяснения в головной офис.

Запросы о предоставлении информации: как отреагировать правильно?

Успешное ведение бизнеса — задача не простая. Помимо внутрихозяйственных аспектов, подводным камнем может стать вынужденное взаимодействие с государственными органами, в частности, с правоохранительными. Интерес правоохранительных органов к юридическому лицу может проявляться в нескольких формах: организация проверок, направление запросов о представлении документации. В статье подробно рассказывается о том, как построить грамотную линию поведения в случае получения запроса из правоохранительных органов о представлении документации Вашей компанией. Во-первых , всегда нужно помнить, что запрос, как официальный документ, должен соответствовать нормам закона, которые предоставляют сотрудникам правоохранительных органов право запрашивать документы и информацию, а также предусматривают обязанность лиц, которым адресован запрос, предоставлять запрашиваемые сведения.

Законность запроса о предоставлении информации Сотрудники полиции в. Исходя из перечня задач, возложенных на органы полиции в соответствии со. Парни помогите найти Запрос в полицию о предоставлении информации образец , заранее благодарю!.

Срок исполнения запроса

Новокузнецкий Юридический Центр, осуществляет первичную бесплатную юридическую консультацию по телефону, в виде устной консультации юриста в рамках правовой поддержки населению. В соответствии с ФЗ от 21. Консультации проводится нашими юристами по всем направлениям. К Вашим услугам следующие юридические консультации - консультации юристов:Жилищные консультации юриста - консультации по жилищным вопросам;Юридическим лицам, благодаря высокому профессионализму наших сотрудников, мы оказываем юридические консультации по телефону, по абсолютно любым вопросам. К Вашим услугам Бизнес консультации - юридические консультации бизнесу любого уровня. Записаться на консультацию юриста и получить юридическую консультацию Вы можете по многоканальному телефону: 8 961 716 88 44. С Уважением, основатель компании, профессиональный юрист в Новокузнецке, - Автайкин Роман Николаевич. Семейный, жилищный, юрист в суд.

На практике сформировался определенный порядок внесения изменений в указанные данные, которому рекомендуется безоговорочно следовать. В связи с отсутствием четкого регламента касательно алгоритма заполнения КТУРВ кадровики получили свободу действий, т. Но если принять во внимание присутствие разъяснений от Минфина РФ, рекомендуется использовать первый подход к решению данного вопроса. Следует помнить и о факте заполнения корректирующих документов на основании табельных номеров, а не конкретных лиц. Связано это с тем, что если работник в стенах одной организации совмещает две должности (то есть исполняет трудовые обязанности по совместительству), на него производится заполнение двух персональных карточек, а также осуществляется присвоение двух номеров. Таким образом, корректирующий документ по учету рабочего времени является важным и широко используется в рамках деятельности предприятий государственного и частного сектора.

Этим положением стороне обвинения (следователю и прокурору) предоставлено право собирать доказательства. Там же перечислены и способы их.

Обязательно укажите в договоре найма всех тех, кто живет с вами в арендованной квартире. Вселение других совершеннолетних граждан допускается только с согласия собственника. Обязательно сообщите собственнику о появлении в квартире домашнего питомца, если на момент заключения договора это условие не было согласовано.

Бесплатная юридическая консультация по телефону полезна не только тем, что она позволяет прояснить сложившуюся в вашей жизни ситуацию и найти из нее оптимальный выход, но и понять, стоит ли овчинка выделки, нужно ли вам вступать в борьбу, придется ли нанимать адвоката для защиты в суде. В нашей практике были случаи, когда клиент предпочитал мировую или соглашался на компромисс, потому что получал при помощи юриста онлайн четкое представление о собственных шансах на победу. После того как вы определитесь, мы готовы предложить вам полный комплекс юруслуг во всех отраслях права.

А то и трижды На каком сайте можно получить онлайн консультацию юриста по интернету. Ру - крупнейший профессиональный юридический форум. Дискуссии и общение граждан, юристов, адвокатов, нотариусов (других работников сферы юриспруденции), вопросы и ответы по:- гражданскому праву;- международному праву;- хозяйственному праву;- корпоративному праву;- жилищному праву;- семейному праву;- трудовому праву;- страховому праву;- социальному праву;- военному праву;- публичному (административному, налоговому, таможенному) праву;- процессуальному праву, - исполнительному производству, а также по другим отраслям права. Судебная практика; комментарии к законодательству; вопросы и ответы по различным отраслям права.

В мае 2019 я подала иск в суд о возмещении материального ущерба и морального вреда в результате ДТП. Иск о солидарной ответственности к водителю и страховой компании водителя. Для справки: В августе 2016 г. У ребенка установлены тяжкая степень повреждения здоровья, ребенок стал инвалидом.

Юморина - Продолжительность: 12:13 Россия 1 361 168 просмотров 12:13 7 советов адвоката, если не чем платить кредит. Как не платить кредит в 2018 - Продолжительность: 4:39 Тарас Юрист Адвокат Одесса 599 570 просмотров 4:39 Теща переезжает - Уральские Пельмени - Против Ома нет приема 2019 - Продолжительность: 10:41 Уральские Пельмени 2 641 391 просмотр 10:41 Как избавиться от страсти блуда. Юридическая консультация - Продолжительность: 7:58 Юрист Анна Мишустина 7 780 просмотров 7:58 Железная Белла. Если Вам требуется помощь юриста, обращайтесь к нашим специалистам, опытные юристы смогут урегулировать самую сложную ситуацию.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Лиана

    Как прикажете понимать?

  2. lundjeroorress

    Интересный момент

  3. Олимпий

    Присоединяюсь. Так бывает. Можем пообщаться на эту тему.